Обязательное раскрытие информации АО, раскрытие дополнительных сведений
Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "ТЕХСТЕК"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 601508, Владимирская область, г. Гусь-Хрустальный, проспект 50-летия Советской власти, д.8
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023300593447
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3304002446
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 06453-A
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=3304002446
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 22.05.2023
2. Содержание сообщения
Вид общего собрания акционеров АО "Техстек": очередное.
Форма проведения общего собрания акционеров АО "Техстек": собрание (совместное присутствие).
Идентификационные признаки ценных бумаг, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров АО «Техстек»: акции обыкновенные именные 1-01-06453-А.
Дата, место, время проведения общего собрания акционеров АО "Техстек", почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования:
Провести общее собрание акционеров 23 июня 2023 года в конференц-зале заводоуправления АО «Гусевский стекольный завод имени Ф.Э. Дзержинского».
Начало собрания: 15 часов 30 минут.
Почтовый адрес: 601508, Владимирская область, г. Гусь-Хрустальный, проспект 50-летия Советской власти, д. 8.
Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании АО «Техстек»: 15 часов 00 минут.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании АО «Техстек»: 30 мая 2023 года.
Повестка дня общего собрания АО «Техстек»:
1.Утверждение годового отчета АО «Техстек» за 2022 г.
2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах, АО «Техстек» за 2022 год.
3.О распределении прибыли АО «Техстек» по результатам 2022 года и выплате вознаграждения членам совета директоров по итогам работы за 2022 год.
4.О дивидендах по итогам работы АО «Техстек» за 2022 год.
5.Избрание Совета директоров АО «Техстек».
6.Избрание ревизионной комиссии АО «Техстек».
7.Назначение аудиторской организации АО «Техстек».
Орган АО «Техстек», принявший решение о созыве общего собрания и дата принятия такого решения: Совет директоров АО «Техстек», 19 мая 2023 года.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров, на котором принято решение о проведении общего собрания акционеров: 22 мая 2023 г. № 5.
Порядок ознакомления с информацией, подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес, по которому с ней можно ознакомится: Информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания Общества, в течение 20 дней до проведения общего собрания акционеров, должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества по адресу, указанному в сообщении о проведении общего собрания акционеров.
Идентификационные признаки акций АО «Техстек»:
- Акция обыкновенная именная бездокументарная. Номер государственной регистрации и дата: 1-01-06453-А от 24.01.2022 г. Номинал: 0 (Ноль) руб. 04 (Четыре) коп.
- Акция обыкновенная именная бездокументарная. Номер государственной регистрации и дата: 1-01-06453-А от 20.05.2022 г. Номинал: 0 (Ноль) руб. 04 (Четыре) коп.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор А.В. Климашин
3.2. Дата: 22.05.2023